Descargar La Prevencion Del Blanqueo De Capitales En El Ambito Notarial Monografias De Teoria Y Practica Notarial Registral

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Formato: Paperback

Idioma: Español

Páginas: 317

Editor: Editorial Dykinson, S.L.; Edición

ISBN: 8490310831

Formato: PDF / Kindle / ePub

Tamaño: 7.3 MB

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En el presente volumen se aborda el estudio de los angeles prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a l. a. identificación del titular actual y los indicadores de riesgo, dedicándose una especial atención a l. a. problemática derivada de las jurisdicciones de riesgo (paraísos fiscales) y, singularmente, a los angeles declaración de los movimientos de efectivo e identificación de los medios de pago. También, dada los angeles enorme responsabilidad que lleva aparejado para los notarios el correcto desempeño de su ministerio, se incide con algún detalle -aunque los angeles complejidad de los angeles materia penal excede con mucho de las pretensiones de este trabajo-, en los angeles posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales. Y a modo de contexto, se examinan las inversiones exteriores en España en su aplicación en los despachos notariales y lo relativo a l. a. retención a cuenta del pago del Impuesto sobre los angeles Renta de No Residentes en las transmisiones de inmuebles efectuadas por éstos.

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3 Comentarios

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